08.09.2018 3:25

Группа Карликанова пыталась вывести арестованное имущество

Группа Карликанова пыталась вывести арестованное имущество

Как утверждает пристав, сделка произведена между аффилированными лицами ПКО «ЧелСИ» и «Нерудтехнологии», входящими в группу Юрия Карликанова, , должна быть признана ничтожной и фактически является перекладыванием имущества из одного своего кармана в другой с целью его сокрытия и ухода от рассчетов с кредиторами.

Необходимо отметить, что с апреля 2018 года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает дело о банкротстве ПКО «ЧелСИ» .

Схема по выводу активов на аффилированное лицо группой одних и тех же участников, по заявлениям адвокатов, осуществляется регулярно, и с 2011 года компании этой группы находятся в перманентном банкротстве. Так, в настоящее время арбитраж рассматривает схожее дело с выводом имущества, привлечением Юрия Карликанова и членов его семьи к субсидиарной ответственности в размере более 500 млн.рублей солидарно со всех ответчиков.

- Бизнес Юрия Карликанова организован таким образом, что права на различные объекты, выходящие в единый производственный комплекс по добыче, переработке строительного камня и производству из него строительных материалов, распределены между несколькими компаниями, подконтрольными Юрию Карликанову, - поясняет один из кредиторов управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин. – При этом юридические лица, осуществляющие в данной группе непосредственную производственную деятельность и закупающие ресурсы у сторонних организаций, арендуют здания и производственные мощности у компаний, держателей активов группы.

Также юридические лица группы, имеющие внешние долги, постоянно пользуются различными нематериальными услугами (управленческими, агентскими, транспортными и др.) управляющих компаний группы. В результате бизнес-единицы, фактически представляющие одну организацию, постоянно должны друг другу довольно крупные суммы, которые превышают долги перед внешними независимыми от Юрия Карликанова кредиторами. Это позволяет Юрию Раифовичу диктовать свою волю независимым кредиторам в банкротствах производственных организаций группы, перманентно списывать налоговые и другие внешние долги и выводить из конкурсной массы активы через сделки с подконтрольными компаниями без фактической оплаты стоимости имущества. Как правило, имущество передается в качестве отступного по обязательствам, искусственно созданным перед другими компаниями группы, - рассказывает адвокат Евгений Чуркин.

В данном конкретном случае, как утверждает адвокат, Федеральная служба судебных приставов пресекла попытку увода актива из-под взыскания и арестовала дробильно-сортировочный комплекс ПКО «ЧелСИ».

- Но Юрию Карликанову и Марии Таукаевой все нипочём, - продолжает адвокат Евгений Чуркин. – Несмотря на произведенный арест, они продолжили выводить данный объект недвижимости из-под взыскания, обосновывая это тем, что данным имуществом оплачен долг ПКО «ЧелСИ» перед обществом «Нерудтехнологии», на 100% принадлежащем дочери Юрия Карликанова – Юлии Александровой. Таким образом, про долги самому себе Юрий Карликанов не забывает, а вот более 100 обманутых дольщиков, бюджетная система РФ, банки и другие кредиторы могут остаться ни с чем, - добавляет Чуркин.

По заявлениям участников судебного процесса, право и обязанность пристава на подачу соответствующего иска следует из положений федерального закона об исполнительном производстве. В частности ст.64 указанного федерального закона, пристав обязан совершать все необходимые действия для того, чтобы исполнить соответствующие исполнительные документы.

- Судебная практика исходит из того, что перечень действий, который указан в статье 64 не является исчерпывающим, - заявляет представитель другого кредитора Татьяна Смышляева. – Верховный суд РФ в 2017 году, четко и недвусмысленно указал на право пристава-исполнителя обращаться в суд с исковыми требованиями о признании недействительными таких сделок, - резюмирует Смышляева.

В исполнении судебных приставов по особо важным исполнительным производствам находится дело в отношении должника общества ПКО «ЧелСИ» о взыскании задолженности в пользу ряда кредиторов на общую сумму более 971 млн.рублей.

22 апреля 2016 года пристав составил акт ареста в отношении недвижимого имущества, принадлежащего обществу ПКО «ЧелСИ» - дробильно-сортировочный комплекс, площадью 1476 кв.м., стоимостью порядка 190 млн.рублей и три сооружения (трансформаторные подстанции), предназначенные для эксплуатации дробильного комплекса. Ответственным хранителем имущества назначена директор ПКО «ЧелСИ» Мария Таукаева.

Несмотря на двукратное уведомление должника о наложении ареста на имущество и направление заказными письмами пакетов документов в адрес ПКО «ЧелСИ», в феврале 2018 года судебный пристав узнает, что собственником недвижимого имущества: дробильно-сортировочный комплекс является общество «Нерудтехнологии», зарегистрированное по тому же адресу, что и ПКО «ЧелСИ».

В соответствии с п.4 ст.80 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве» арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользоваться имуществом или изъятие имущества.

Таким образом, делает вывод пристав, сделка между ПКО «ЧелСИ» и обществом «Нерудтехнологии» является выводом имущества из-под ареста с целью избежания дальнейшей реализации. При этом ввиду того, что оба юрлица зарегистрированы на одном адресе: г. Челябинск, ул. Елькина, 80-А, а также то, что земельный участок для размещения дробильно-сортировочного комплекса на «Нерудтехнологии» не перерегистрирован, есть основания полагать, что данные компании являются аффилированными лицами.

Судебный пристав просит суд признать сделку между обществом ПКО «ЧелСИ» и «Нерудтехнологии» ничтожной и вернуть имущество обществу ПКО «ЧелСИ» для дальнейших рассчетов с кредиторами.

Представитель «Нерудтехнологии» Лилия Мирзаянова, которая, как было озвучено в суде, выступает представителем в судебных процессах и от ПКО «ЧелСИ» и от других компаний группы Карликанова, утверждает, что руководство компании не знало о том, что на реализуемое имущество наложен арест, и что сотрудник компании, который по доверенности получал документы от судебного пристава, видимо, просто не передал их руководителю.

Требования судебного пристава поддерживают кредиторы ПКО «ЧелСИ»: конкурсный управляющий общества «Регионснабсбыт», Федеральная налоговая служба России, КуиЗО г.Челябинска, которым ПКО «ЧелСИ» задолжало свыше 93 млн.рублей.

- В судебном заседании пристав-исполнитель, защищая права кредиторов, заявила следующее: осведомленность должника о наличии ареста следует из того, что в акте ареста стоит подпись представителя должника, у которого имеется соответствующая доверенность. В доверенности прописаны все полномочия на представление интересов должника, включая и право участия в исполнительных действиях. Соответственно, в силу прямого указания закона, ст. 182 ГК РФ, если об этом стало известно представителю, то об этом стало известно и должнику.

- На что следует обратить внимание, - отдельно заявляет судебный пристав – лица, которые участвовли в сделке, являются аффилированными. Суду представлена схема аффилированности участников сделки. К ней приложены соответствующие выписки из ЕГРЮЛ в отношении указанных лиц. Указанные лица «Нерудтехнологии» и ПКО «ЧелСИ» являются аффилированными между собой и контролируются одними и теми же лицами, то есть лицами, которые имеют права давать обязательные указания для соответствующих лиц, - добавляет пристав-исполнитель.

В качестве третьего лица в следующем заседании, которое состоится 3 октября 2018 года планирует принять участие и представитель налоговой службы, который ПКО «ЧелСИ» задолжало порядка 17 млн.рублей. Общая сумма долга ПКО «ЧелСИ» порядка 971 млн.рублей.

Источник

Против губернатора Челябинской области возбудили дело за картельный сговор Суземские коммунальщики отвернулись от проблемной многоэтажки Евгений Кузнецов показал Кубок Стэнли и съел пельмени из него «Всё, кроме обычного». Таланты самой закрытой индустрии развлечений в шоу иллюзионов Улицы Смоленская и Затинская в Почепе дождались ремонта

Лента новостей