06.10.2017 22:45

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

По версии следствия, «прачечная» работала с июля 2015 года по июнь 2016 года. Был создан ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» за якобы поставленные товары или выполненные услуги.

Поступившие деньги перечислялись с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло выводить деньги наличными.

Всего соучастники получили на расчетные счета подконтрольных фирм 65 млн рублей. 4,5% от суммы перечисленных на расчетные счета средств группа оставляла себе.

Классическая схема, мафия так «отмывает» деньги уже ни одно поколение.

Источник

Дамба на трассе "Орел-Смоленск" тает на глазах Антимонопольщики заинтересовались призывом «брать в рот за копейки» Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Сегодня Путин выступит с новым обращением к гражданам России Сбербанк может повысить проценты по ипотеке

Лента новостей