Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей
По версии следствия, «прачечная» работала с июля 2015 года по июнь 2016 года. Был создан ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» за якобы поставленные товары или выполненные услуги.
Поступившие деньги перечислялись с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло выводить деньги наличными.
Всего соучастники получили на расчетные счета подконтрольных фирм 65 млн рублей. 4,5% от суммы перечисленных на расчетные счета средств группа оставляла себе.
Классическая схема, мафия так «отмывает» деньги уже ни одно поколение.