06.10.2017 22:45

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

По версии следствия, «прачечная» работала с июля 2015 года по июнь 2016 года. Был создан ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» за якобы поставленные товары или выполненные услуги.

Поступившие деньги перечислялись с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло выводить деньги наличными.

Всего соучастники получили на расчетные счета подконтрольных фирм 65 млн рублей. 4,5% от суммы перечисленных на расчетные счета средств группа оставляла себе.

Классическая схема, мафия так «отмывает» деньги уже ни одно поколение.

Источник

Самый точный таймер Ландшафтный парк «Зарядье» Эволюционный прорыв! Тихий час на работе «ПЕТОН» - технологическая инжиниринговая компания мирового уровня Игры для всех

Лента новостей