06.10.2017 22:45

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

Троих челябинцев судят за «обнал» 65 миллионов рублей

По версии следствия, «прачечная» работала с июля 2015 года по июнь 2016 года. Был создан ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» за якобы поставленные товары или выполненные услуги.

Поступившие деньги перечислялись с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло выводить деньги наличными.

Всего соучастники получили на расчетные счета подконтрольных фирм 65 млн рублей. 4,5% от суммы перечисленных на расчетные счета средств группа оставляла себе.

Классическая схема, мафия так «отмывает» деньги уже ни одно поколение.

Источник

Самые лучшие новинки мира кино в HD качестве Информация о направлении Москва-Кисловодск Лучшие российские казино, их основные характеристики и плюсы Создание комфорта и уюта в любое время года Множество вариантов проведения каникул за рубежом

Лента новостей