Стал миллионером благодаря наркотикам. «Отмыл» 17 миллионов рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотиков на территории Челябинска через Интернет-магазин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса. Задержанным предъявлено обвинение, они взяты под стражу.
В ходе расследования уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых, житель Челябинска, 1989 года рождения, открыл Интернет-магазин, а также открыл счета в различных платежных системах. На эти счета потребители наркотиков переводили деньги в счет оплаты наркотиков. Ради придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными деньгами организатор наркобизнеса переводил деньги от продажи наркотиков на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал более 17 миллионов рублей.
Следователями Главного следственного управления ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Какими именно наркотиками торговал нынешний подследственный, не уточняется.
Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте ее нам
Не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
- Вконтакте: vk.com/lentachel
- Одноклассники: ok.ru/lentachel
- Facebook: facebook.com/lentachel
- Youtube: youtube.com/user/lentachel