20 миллионов рублей заработали обналичники Челябинска
Операции по незаконному обналичиванию денежных средств особенно жестко преследуются государством в последнее время.
В данном случае речь идет о событиях 2012-2016 годов, когда шесть южноуральцев в нарушение требований закона «О банках и банковской деятельности», не имея специальной лицензии, в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, регулярно проводили финансовые операции с деньгами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Шесть человек обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, преступники привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. В назначении платежа указывалось, что деньги переводятся за поставку товаров, выполнение работ или оказание тех или иных услуг.
Поступившие деньги безналичным способом перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, это создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций, задействованных в преступной схеме.
Участники группировки работали за денежное вознаграждение в размере не менее 4,5% от суммы средств, выведенных в наличный оборот. Наличные передавали «клиентам».
Доход от противоправной деятельности южноуральцев составил более 20 миллионов рублей. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с делом полковника МВд Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов рублей, или делом трех полковников ФСБ. у которых нашли 12 миллиардов рублей.
