Сделки с недвижимостью дороже 400 тыс. грн будут отслеживаться
Госфинмониторинга будет отслеживать сделки на рынке недвижимости, где фигурируют суммы от 400 тыс. грн (в том числе в валютном эквиваленте) . Это предусмотрено постановлением правительства №746 от 25 августа.
Как говорят в Кабмине, цель таких мер - противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
Информация о финансовой операции будет вноситься в Единую государственную информационную систему.
Подают информацию о готовящейся сделке специально определенные субъекты, а именно предприниматели-посредники в сделках по купле-продаже недвижимого имущества.
Госфинмониторинга ждет информацию не позднее чем через три рабочих дня после того, как посредник установит деловые отношения с клиентом, который намерен совершить сделку.
