В Одессе милиция накрыла конвертцентр во главе с банкиром
В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 миллионов гривен. Ребята работали с таким размахом, что просто не успевали бабло обналичивать.
Как сообщили в Центре общественных связей областного управления милиции, «возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка», которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.
Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 миллионов гривен и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тысяч гривен. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.
