Крымские налоговики и СБУ прекратили деятельность “конвертационного” центра

Он действовал на базе 6 фиктивных фирм. Большинство из них были зарегистрированы на молодых сельских жительниц. Они получали зарплату в полторы тысячи гривен и подписывали документы, которые использовались в преступном бизнесе.

Клиенты конвертационного центра пересчитывали безналичные средства будто за приобретенные товары, а фиктивная фирма возвращала им денежную наличность. За свои услуги махинаторы брали до 5% от суммы махинации. За время своей деятельности “теневики” легализировали почти 100 миллионов гривен. С начала года в Крыму выявлено почти 230 конвертационных центров